Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Se enfoca en brindar apoyo a los profesionistas dedicados a prestar sus servicios a empresas que deben cumplir con la normativa aplicable a la PLD y FT, ya sea como oficial de cumplimiento, asesor independiente, auditor externo o auditor interno, mediante la capacitación especializada en temas de PLD y FT.
Apoyo en PLD y FT
Brindamos apoyo a los profesionistas que deben cumplir con la normativa aplicable a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante capacitación especializada.